当前，世界百年未有之大变局加速演进，中华民族伟大复兴进入关键时期。我们面临的风险挑战明显增多，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，国资央企承担着做强做优做大国有资本和国有企业，充分发挥国有经济战略支撑的作用以及加快建设世界一流企业的重大战略任务，这对加强董事会建设，完善中国特色现代企业制度提出了新的更高要求。

身负使命

中核二二不断完善

中国特色现代国有企业制度

可以将中国特色现代国有企业制度剖解来看：中国特色就是指企业坚持党的领导和党的建设毫不动摇，现代制度就是指企业具有科学的治理结构、市场化的经营机制和有效的内控体系，国有企业就是指企业拥有国有资本授权经营体制、治理型管控模式和职工民主管理制度三大典型特征。中核二二不断完善中国特色现代国有企业制度：

时刻牢记国企强根铸魂

毫不动摇坚持和加强党的全面领导

始终坚持把党的政治建设作为党的根本性建设，牢牢把握国有企业发展道路和方向。中核二二自觉旗帜鲜明讲政治，始终把党的政治建设摆在首位，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记“国之大者”，成为党和国家事业发展的重要依靠力量之一。

坚定把“两个维护”作为首要任务。全面建立学习贯彻习近平总书记重要指示批示“首要责任”、“第一议题”制度，按照“有没有学习研讨、有没有贯彻措施、有没有督导推动、有没有跟踪问效”四项标准督促跟踪落实情况，确保总书记重要指示批示精神落地生根。

坚持用马克思主义中国化最新成果强化理论武装全体党员。扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，认真学习《习近平关于国有企业改革发展和党建论述摘编》、《习近平关于发展国有经济论述摘编》，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在全公司大学习、大普及、大落实。

坚决贯彻党中央决策部署。把提高政治能力作为重要任务，引导公司广大党员干部切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在保障国家重点工程建设、保障和改善民生等方面担当作为，真抓实干把党中央决策部署落到实处。

持续完善公司科学的治理结构

市场化的经营机制

和强有效的内控体系

坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建设中国特色现代国有企业制度。全面完成“党建入章”，落实“双向进入、交叉任职”，实现党委书记、董事长“一肩挑”，配备专职副书记，建立党委前置把关机制。明确公司党委“把方向 管大局 促落实”、董事会“定战略 作决策 防风险”、经理层“谋经营 抓落实 强管理”的定位，注重支持经理层依法履行职责，完善董事会向经理层授权的管理机制。持续完善公司各治理主体职权清单，保障各治理主体不缺位、不越位，不相互替代、不各自为政，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

坚定贯彻中央提出的“尊重市场经济规律和企业发展规律，紧紧围绕激发活力、提高效率，切实深化劳动、人事、分配三项制度改革，破除利益固化的藩篱”的具体要求。抓住关键少数，完成经理层成员任期制和契约化管理。打破铁交椅，推进干部能上能下。拆除铁藩篱，推进劳动用工市场化。打破大锅饭，推进薪酬能增能减。

以内部环境为基础、以风险评估为环节、以控制活动为手段、以信息沟通为条件、以内部监督为保证、以风险管理为导向、以合规管理监督为重点，相生耦合形成了严格、规范、全面、有效的内控体系，初步实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。

不断突出授权经营体制

治理型管控模式和职工民主管理制度

三大特征

2019年4月19日，国务院印发《改革国有资本授权经营体制方案》。方案指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历次全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持和完善社会主义基本经济制度，坚持社会主义市场经济改革方向，以管资本为主加强国有资产监管，切实转变出资人代表机构职能和履职方式，建成与中国特色现代国有企业制度相适应的国有资本授权经营体制，实现授权与监管相结合、放活与管好相统一，促进国有资本做强做优做大，不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力。

中核二二作为中核集团三级子公司，在国资委、中核集团、中国核建的统一部署下，不断完善国有资产管理体制，实现国有资本所有权与企业经营权分离，实行国有资本市场化运作。

2022年3月30日，国务院国企改革领导小组办公室召开完善公司治理机制、提升运转质量效能专题推进会，强调要主动向治理型管控转变，集团公司原则上不再直接干预子企业的经营管理事项，要依托子企业公司治理、通过派出董事表达股东意志，支持子企业董事会依法依规行权履职，维护子企业自主经营权。

中核二二通过不断完善公司法人治理结构，以股权关系为基础、以派出董事为依托，建立了与母子公司之间的管理关系，公司的董事会可以依法依规行权履职，公司的自主经营权得到充分维护。

党的十九届四中全会将健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，作为坚持和完善人民当家作主制度体系、发展社会主义民主政治的一项重要内容，并提出了明确要求。

中核二二认真学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记2020年7月21日在企业家座谈会上的重要讲话精神，主动适应经济社会发展变化的实际，在守正中创新、在创新中守正，使公司各项民主管理制度更加成熟定型。全面加强职代会、内部公开、职工董监事等制度建设，落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》。在公司疫情防控和复工达产中充分发挥民主管理作用，不断完善公司内部民主协商机制。

以一持万

中核二二全面加强董事会建设

中核二二抓住规范董事会建设这一关键，以一持万，不断完善公司治理机制：

董事会的制度体系更加健全

根据中核集团、中国核建系列部署，把制度建设作为重要基础性工作，制定、完善董事会规范运作的相关制度，包括公司章程、“三重一大”决策制度管理程序、董事会议事规则、董事会授权管理程序、各专门委员会工作细则、董事会秘书工作程序、外部董事履职保障支撑方案、总经理工作规则等基本制度，形成了一套上下贯通、有机衔接、系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。

董事会的功能作用有效发挥

董事会聚焦规范、高效运行，实施了多项举措，包括体系化加强董事履职培训，全面推行审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会的外部董事召集人制度，组织外部董监事参加公司党委会等重要会议。注重发挥专门委员会和外部董事作用，不断健全完善外部董事履职支撑体系，探索构建“三汇报、两调研、一报告”工作机制。

通过不断推动董事会规范运作，公司治理内部制衡机制初步形成，董事会主动站位高远长久、全局谋划发展战略的责任意识显著增强，董事会科学决策、民主决策、依法决策的机制有效建立，董事会风险防控能力明显提升：

董事会高瞻远瞩定战略，科学指明公司发展方向。站在百亿新起点之上，围绕解决公司全局性、根本性、深层次问题，公司董事会注重从战略层面去谋划和解决，推动重组整合与企业发展两不误、两促进，取得2021年经营业绩考核96.31分、党建工作责任制考核良好的好成绩。

董事会勇于担当作决策，深入推进企业改革创新。深入贯彻新发展理念，加快推动高新技术企业申报，合理列支科研预算经费，大幅提高研发投入强度，建立科研攻关激励机制，调动科研人员创新动能，立志在“十四五”末具备同行业较为领先的科技实力，实现科技能力的根本突破。

董事会防微杜渐防风险，充分筑牢经营安全防线。建立合规、风险、内控、审计一体化风险防控体系，按照“辨识于青萍之末，防患于未然之际”原则，加强合规风险、投资和债务风险、国际化经营风险防范，多次部署加大审计监督和经验总结力度。组织制定了全面风险管理实施程序等一系列制度，完善投资决策交叉审核机制，筑牢风险管理中业务一线、内部风险管理机构和内外部审计机构这“三道防线”。

外部董事履职尽责明显加强

外部董事政治素质好、专业能力强、履职动力足。外部董事积极履职，注重深入企业调查研究和定期参加组织培训，认真出席董事会及专门委员会会议，严格按照中核集团、中国核建《派出董事管理办法》，积极审慎行权履职。公司全面保障外部董事履职行权，支持外部董事合理安排在各任职公司的工作，全面精进董事会办事机构的业务水平。

中核二二董事长、党委书记李成富强调，公司要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”、建设中国特色现代企业制度的重要论述，贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，围绕建设专业尽责、规范高效的董事会，健全制度、建优机制、建强队伍，全面提升董事会建设质量，进一步健全完善中国特色现代企业制度。以完善的制度保证，逐步做强做优做大公司各项事业，充分发挥对中核集团和中国核建的战略支撑作用，加快实现在“十四五”末成为专业和区域优势明显的一流建筑工程公司，在2035年成为能为客户提供“投资-建设-运营”一站式服务的建筑工程综合服务。

持重笃行

中核二二切实落实

董事会四项重要职权

2016年12月30日，中央全面深化改革领导小组第三十一次会议审议通过了《关于开展落实中央企业董事会职权试点工作的意见》，明确将中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项权力授予企业董事会。

中核二二董事会作为独立市场主体的决策机构充分发挥治理功能，根据中核集团、中国核建统一部署，按照实事求是、积极稳妥的原则，现阶段有序推进落实公司董事会中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、重大财务事项管理权4项重要职权：

董事会行使中、长期发展的决策权

发挥对发展战略的定盘作用

中长期发展决策工作以中核集团、中国核建规划为指引，紧紧围绕公司战略，有效配置优质资源，与现有业务相协同，以增强公司可持续发展能力和核心竞争力、获取新的经济增长点为目标。

董事会行使经理层成员业绩考核权

发挥对经营业绩的天平作用

结合公司发展战略，合理确定经理层成员经营业绩考核目标，坚持定量考核与定性评价相结合，年度考核与任期考核相结合，不断完善考核结果与薪酬、奖惩、聘任的联动机制。

董事会行使经理层成员薪酬管理权

发挥对考核结果的兑现作用

结合公司实际和发展需要，坚持市场化管理原则，根据任期制、契约化管理要求对经理层成员进行薪酬管理。

董事会行使重大财务事项的管理权

发挥对财务事项的管控作用

在重大财务事项管理方面，坚持收支积极平衡、资金合理配置、利益关系协调，确保担保规模总体合理，内部债务风险管控措施有力，对外捐赠量力而行。

一直以来，中核二二党委在中核集团党组、中国核建党委的领导下，始终坚持“国企姓党”，坚定自觉贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在完善公司治理中加强党的领导，持续巩固国有企业“根”和“魂”优势，全面加强董事会建设，切实落实董事会职权，不断推进中国特色现代国有企业制度建设，努力将党的政治优势转化为公司治理优势、竞争优势、发展优势，为实现幸福二二、奋斗二二、创新二二、健康二二的价值使命奠定制度基础。

风好帆正悬，奋斗正当时。站在百亿规模新起点上，中核二二全体上下将奋力谱写高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！面向未来，中核二二将再造发展优势，立志在“十四五”末成为专业和区域优势明显的一流建筑工程公司，在2035年成为能为客户提供“投资-建设-运营”一站式服务的建筑工程综合服务。